Kamerdossier 35245: Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)
| Ondernummer | Datum | Titel | Raadplegen |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-2019 | Koninklijke boodschap | Web PDF |
| 2 | 01-07-2019 | Voorstel van wet (2e herdruk) | Web PDF |
| 3 | 01-07-2019 | Memorie van toelichting | Web PDF |
| 4 | 01-07-2019 | Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport | Web PDF |
| 5 | 22-08-2019 | Verslag | Web PDF |
| 6 | 16-10-2019 | Nota naar aanleiding van het verslag | Web PDF |
| 7 | 16-10-2019 | Nota van wijziging | Web PDF |
| 8 | 28-11-2019 | Amendement van het lid Groothuizen over het tweejaarlijks publiceren van de national risk assessment | Web PDF |
| 9 | 02-12-2019 | Gewijzigd amendement van het lid Groothuizen ter vervanging van nr. 8 over het tweejaarlijks actualiseren van de national risk assessment | Web PDF |
| 12 | 03-12-2019 | Motie van de leden Van der Linde en Ronnes over dubbelingen in cliëntenonderzoek zo veel mogelijk voorkomen | Web PDF |
| 13 | 03-12-2019 | Motie van de leden Alkaya en Van der linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen | Web PDF |
| 14 | 03-12-2019 | Motie van de leden Alkaya en Nijboer over zoeken op naam in het UBO-register mogelijk maken | Web PDF |
| 10 | 04-12-2019 | Tweede nota van wijziging | Web PDF |
| 11 | 06-12-2019 | Kamerstuk 35 245, nr. 11 is komen te vervallen. | Web PDF |
| 15 | 10-12-2019 | Gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van der Linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen (t.v.v. 35245-13) | Web PDF |
| A | 10-12-2019 | Gewijzigd voorstel van wet | Web PDF |
| B | 04-02-2020 | Voorlopig verslag | Web PDF |
| C | 14-02-2020 | Memorie van antwoord | Web PDF |
| D | 10-03-2020 | Nader voorlopig verslag | Web PDF |
| E | 24-03-2020 | Nadere memorie van antwoord | Web PDF |
| G | 07-04-2020 | Eindverslag | Web PDF |
| F | 21-04-2020 | Motie van het lid Otten c.s. over de directe toezichts- en nalevingskosten | Web PDF |
| H | 08-02-2021 | Brief van de de minister van Financiën over de verschillen tussen de aanbevelingen van de FATF op het gebied van virtuele valuta en de implementatie van de herziene vierde anti-witwasrichtlijn | Web PDF |