Kamerdossier 34808: Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)
| Ondernummer | Datum | Titel | Raadplegen |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-10-2017 | Koninklijke boodschap | Web PDF |
| 2 | 12-10-2017 | Voorstel van wet | Web PDF |
| 3 | 12-10-2017 | Memorie van toelichting | Web PDF |
| 4 | 12-10-2017 | Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport | Web PDF |
| 5 | 17-11-2017 | Verslag | Web PDF |
| 6 | 30-01-2018 | Nota naar aanleiding van het verslag | Web PDF |
| Bijlage | Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak | Web PDF | |
| 7 | 30-01-2018 | Nota van wijziging | Web PDF |
| 10 | 21-02-2018 | Motie van de leden Paternotte en Van der Lee over het aanscherpen van de definitie van UBO | Web PDF |
| 11 | 21-02-2018 | Motie van het lid Van der Lee c.s. over meer transparantie over lidstaatopties | Web PDF |
| 8 | 21-02-2018 | Amendement van de leden Van der Linde en Leijten over een verhoging van de maximale bestuurlijke boete | Web PDF |
| 9 | 21-02-2018 | Motie van het lid Leijten c.s. over het UBO-register | Web PDF |
| 12 | 05-03-2018 | Gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten ter vervanging van nr. 8 over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren | Web PDF |
| 15 | 05-03-2018 | Schriftelijke reactie op twee vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn | Web PDF |
| 13 | 06-03-2018 | Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12) | Web PDF |
| 14 | 06-03-2018 | Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. (t.v.v. 34808-9) | Web PDF |
| A | 06-03-2018 | Gewijzigd voorstel van wet | Web PDF |
| 16 | 06-04-2018 | Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) | Web PDF |
| Bijlage | Besluit van ..-..-.... houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) | Web PDF | |
| B | 06-04-2018 | Brief van de minister van Financiën inzake aanbieding Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met voorhangprocedure | Web PDF |
| Bijlage | Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 | Web PDF | |
| C | 17-04-2018 | Voorlopig verslag | Web PDF |
| Bijlage | Reactie van de Nederlandse Orde van Advocaten op het wetsvoorstel | Web PDF | |
| Bijlage | Input van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) voor inbreng schriftelijk overleg inzake het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft | Web PDF | |
| Bijlage | Brief van SNS aan klanten die politiek prominente personen zijn | Web PDF | |
| 17 | 20-04-2018 | Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) | Web PDF |
| D | 14-05-2018 | Memorie van antwoord | Web PDF |
| 18 | 15-05-2018 | Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 | Web PDF |
| E | 04-06-2018 | Nader voorlopig verslag | Web PDF |
| F | 11-06-2018 | Nadere memorie van antwoord | Web PDF |
| G | 12-06-2018 | Eindverslag | Web PDF |
| 19 | 05-07-2018 | Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over meer transparantie over lidstaatopties (t.v.v. 34808-11) | Web PDF |
| H | 10-07-2018 | Motie van het lid Van Strien c.s. over de acceptatie door banken van politiek prominente personen | Web PDF |
| I | 10-07-2018 | Motie van het lid Van Strien c.s. over de opzegging van bankrekeningen van politiek prominente personen | Web PDF |
| J | 23-10-2018 | Brief van de minister van Financiën over het uitstel van het gestand doen van drie toezeggingen in verband met de (langere duur van het opzetten van de inrichting van de) evaluatie van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn | Web PDF |
| K | 12-02-2019 | Brief van de minister van Financiën naar aanleiding van toezeggingen met betrekking tot de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn | Web PDF |
| L | 16-04-2019 | Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn | Web PDF |
| 20 | 05-11-2019 | Beleidsreactie op het BIT-advies programma UBO-register | Web PDF |
| Bijlage | Definitief BIT-advies programma UBO-register | Web PDF | |
| M | 30-05-2022 | Brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering | Web PDF |
| Bijlage | Onderzoek effecten Wwft: De effecten van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn op Wwft-instellingen (Ernst & Young, 6 juli 2021, 104 pag.) | Web PDF | |
| Bijlage | National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WODC-cahier 2021-14, 124 pag.) | Web PDF | |
| Bijlage | Effectenanalyse AMLA (Ecorys, 24 november 2021, 42 pag.) | Web PDF | |
| N | 08-09-2022 | Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering | Web PDF |